Mali Suçları Araştırma Kurulu, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik dramatik tabloyu ortaya koydu.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in ''Ülke kara para cenneti oldu'' haberine göre, 2022'de MASAK'a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirimde bulunuldu. MASAK’a yapılan bildirim sayısı geçen yıl 2018 yılına oranla yüzde 79 arttı.
Yurt dışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve beraberindeki gazeteciler ile siyasetçiler Türkiye'deki kara para aklama gerçeğini ortaya koymuştu.
2022 yılında toplam 439 bin 815 bildirim alan MASAK'ın, şüpheli işlem ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama veya ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör veya terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.
EN FAZLA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİREN BANKALAR
Bildircin'in haberine göre; En fazla şüpheli işlem bildiren kurumun ise 314 bin 700 bildirim ile bankalar olduğu belirtildi. Bankaların ardından ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 74 bin 513 bildirim ile ikinci sıraya yerleşti. Kripto varlık sağlayıcılar tarafından yapılan bildirim sayısı ise kayıtlara, 20 bin 569 olarak geçti.
2022 yılında şüpheli işlem bildirimlerine konu olan suçların oransal dağılımını Bildircin şöyle açıkladı:
Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Kaçırma: Yüzde 41
•Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatma: Yüzde 37
•Başkası Hesabına işlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi: Yüzde 12
•Dolandırıcılık/Nitelikli Dolandırıcılık: Yüzde 7
•Lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri: Yüzde 2
TÜRKİYE GRİ LİSTEDE
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda Ekim 2021’de Gri Liste’ye alındığı yazan Bildircin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda çeşitli taahhütlerde bulunulsa da Nisan 2023 yılı itibarıyla Türkiye, halen Gri Liste’den çıkartılmadı.
