İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
TCMB ve MASAK raporları dosyada
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinin incelendiği belirtildi. Raporda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde transfer edilerek finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Teknik personelin rolü incelendi
Soruşturma dosyasında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesinde aktif rol oynadıkları belirtildi. Bu kişilerin, finansal akışların gizlenmesine yönelik mekanizmalar kurarak “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, delillerin muhafazası amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği bildirildi.