İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Laleli merkezli "Dağ Grup" şirketine yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı ödeme sistemleri kullanılarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, suçtan elde edildiği düşünülen devasa mal varlığına el konuldu.
Hayali İşlemlerle Milyarlık Vurgun
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kara para aklama" gibi ağır suçlamaları içeriyor.
MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadelerine göre örgütlü hareket eden şüphelilerin, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini kendi sistemleri aracılığıyla tekellerine aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak, toplam 47 milyar liradan fazla işlem hacmi üzerinden komisyon aldıkları tespit edildi.
60 Gözaltı ve Dondurulan Varlıklar
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen mal varlığına el konuldu.
El konulanlar arasında:
255 taşınmaz
60 araç
24 şirket ortaklık payı
Şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıkları yer alıyor.
Elde edilen paranın, sahte fatura düzenleme gibi yöntemlerle ticari faaliyet kılıfına sokularak aklandığı belirtiliyor.