Selman'ın çantasındaki büyük vurgun dosyası

Bahreyn merkezli 6 banka, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 5 Türk tarafından 500 milyon dolar dolandırıldıklarını öne sürdü.

Gündem 22.06.2022, 09:06
Selman'ın çantasındaki büyük vurgun dosyası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın önümüzdeki hafta yapacağı Türkiye ziyareti öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

OdaTV'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre, Bahreyn’de bulunan altı banka 500 milyon ABD dolarını aşkın bir vurgunla karşı karşıya olduklarını iddia etti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Başsavcılık bankaların yetkilisi Abdulla Salman Dawood'u İstanbul'a çağırdı ve şikayetçi sıfatıyla ifadesini aldı. Banka yetkilisi Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu beş Türk vatandaşının adını verdi. Şirkette çeşitli görevlerde bulunan diğer 5 isminse Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyon, Kerim Kumla ve Korhan Alev olduğu öğrenildi. 6 banka Başaran Holding'le ilgili "nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma", "özel belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama"dan şikayetçi oldu.

BAHREYN'DE BANKA HİSSELERİ SATIN ALDI
Başaran Holding'le dolandırıldığını öne süren bankaların ilişkisi 2007'de başladı. 2017 yılına gelindiğinde ise iddiaya göre dolandırıcılık süreci başladı. Holding patronu Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB) hisselerini satın aldı ve Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. BMB yine Hüseyin Başaran’ın sahibi ve ortağı olduğu Avrupa’da yerleşik iki firma aracılığıyla özellikle dış ticaret işlemlerini finanse etmeye başladı.

Hüseyin Başaran’ın sahibi olduğu BMB, Körfez bölgesinde yerleşik başka bankaların fonlarına da aracılık etti. 

11 BANKAYA VE FİNANAS KURUMUNA HİLELİ İŞLEM ankay
İddiaya göre Başaran Holding'in ödemelerinin zaman içerisinde aksaması üzerine yapılan incelemelerde bir bankacılık skandalı ortaya çıktı. Hüseyin Başaran ve diğer şüphelilerin, toplam 11 bankaya ve finans kurumuna karşı hileli işlemler gerçekleştirerek 500 milyon Amerikan dolarını aşan bir tutarı Başaran Grubu’nun faaliyetlerinin finansmanında kullandığı öne sürüldü.

Olayın patlak vermesi üzerine konuya müdahil olan Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu. Başaran Grubunu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sonrasında ise geri ödeme konusunda Başaran Grubu ile müzakerelerden sonuç alamayan Bahrain Middle East, Bahrain Islamic, Gulf International, Khaleeji Commercial, Alubaf Arab International ve Ithmar Bankaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulundu ve Başsavcılıkça soruşturma başlatıldı.

BAHREYNLİ BANKA YETKİLİSİ İFADE VERDİ 
Aradan iki yıl geçmesine rağmen 15 Şubat 2022'ye kadar soruşturmada yol alınamadı. Önce Körfez'de yaşanan Katar krizi ardından Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle yaşanan gerilimin yavaş yavaş dinmeye başlaması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2022'deki Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ı ziyaretinden tam bir gün sonra mağdur olduğunu öne süren bankaların yetkilisi ilk kez ifadeye çağrıldı. Bahreynli banka yetkilisi Abdulla Salman Dawood yaşananları ifadesinde anlattı.

Savcıya verdiği ifadede "Şeytani bir planla" bankanın hortumlandığını öne süren Bahrain Middle East'in yetkilisi Abdulla Salman Dawood olayların şöyle başladığını anlattı: 

"Söz konusu şirketin de kullandığı kredilerin ödenmesi kendilerinden talep edilmiştir. Bu talep üzerine söz konusu şirket bankadan zaman istemiş ancak tanınan bir yıllık süreye rağmen geri ödemeler sağlanamamıştır. Bu sırada Başaran Grup'un yetkilileri bankamız hissedarlarının hisselerini satmak istediklerini öğrenip bu konuda banka hisselerini satın almak istediklerini iletmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucu varılan anlaşma üzerine 2017 yılında hisse devri gerçekleşmişlerdir."

'KREDİLER BAŞARAN GRUP TARAFINDAN ALINMIŞ' 
Önce uzlaşma yolunu deneyen bankalar ikinci bir şokla daha karşılaştı. Bankadan kullanılan kredilerin Başaran gruba aktarıldığını tespit ettiklerini söyleyen Abdulla Salman Dawood şunları ifade etti: 

Bankamız ve diğer bankaların yetkilileri bir araya gelerek Başaran Grup ile ilgili uzlaşma veya dava açma ihtimalleri üzerinde tartışıldı. Birlikte hareket etme kararı alındı. Fakat yapılan görüşmelere rağmen etkin bir sonuç alınamadı. Bu görüşmeler sırasında bankamızdan kullanılan kredilerin, paraların Başaran Grup tarafından alındığı aslında ortada alıcı-satıcı veya bir sigorta durumunun söz konusu olmadığı anlaşıldı.

KATAR'A DA SIÇRADI
Olayın üzeri kazındıkça yeni skandallar da ortaya çıktı. Sahte sözleşme ve evrakların kullanılmasıyla karşılaştıklarını ve hukuki süreci başlattıklarını aktaran Abdulla Salman Dawood ifadesine şöyle devam etti: 

Kredilerdeki alıcı-satıcı ve sigorta şirketleri ile yazışmalar yapıldı. Birçoğu böyle bir ticaret yapmadıklarını, TFC ile herhangi bir işlerinin olmadığını iletti. Hatta sahte sözleşme ve evrakların kullanıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda İsviçre'de bir hukuk davası açıldı. Ancak bu şirketin içinin boşaltılması sebebiyle iflası sonucu bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Türkiye'de hukuk büroları ile irtibat kurularak suç duyurusunda bulunuldu. Bunun dışında söz konusu şirket tarafından mağdur edilen Katar İslami Bankası tarafından yabancı bir ülke nezdinde de suç duyurusunda bulunulduğunu biliyorum. Elde ettikleri menfaatleri kendi şirketleri için kullanmışlardır.

PANAMA'DA ŞİRKETLERİ VAR  
Başaran Holding'in Panama'daki bir şirket üzerinden paraları Türkiye'ye getirerek aktarıldığını da savunan Abdulla Salman Dawood "Bu kapsamda Panama'da ihdas ettikleri çeşitli şirketler üzerinden paraları Türkiye'ye getirerek buradaki yatırım ve işlerinde kullanmışlardır. Bu nedenle hem bankamız zarara uğratılmış hem de bir suçtan elde edilmiş gelir böylelikle aklanmıştır" iddiasında bulundu.

SELMAN'IN ÇANTASINDA BU DOSYA DA VAR
Habere göre vurgun dosyası Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'da. Selman'ın Türkiye'ye ziyaretinde Erdoğan'la görüşmesinde bölgesel işbirliği, merkez bankalar arası SWAP anlaşması ve yatırımları kapsayan ekonomi, Suriye ve İran gibi konuların yanı sıra bu dosyanın da masaya getirileceği konuşuluyor.

BAHREYN'DEN ADIM 
Suudi Arabistan ile güçlü bağları bulunan Bahreyn, krizin büyümemesi için konunun patlak vermeden çözülmesini talep etti. Bu kapsamda Bahreynli yetkililer Suudi Arabistan’dan sorunun aşılması için yardım istedi.  

Suudi Arabistan ve Bahreyn'in Çarşamba günü yapılacak ziyarette sorunun çözümü için somut adım beklentisi içinde oldukları öğrenildi. 

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?
1958 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Hüseyin Başaran, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren , Başaran Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Hüseyin Başaran bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik de yaptı.  

İlk kez 1930 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde farklı alanlarda yatırımlarına devam eden Başaran Holding'in üçüncü kuşak yöneticisi olan Hüseyin Başaran, inşaat, gıda, Turizm, finans, enerji sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda yatırım yapıyor. Başaran, Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesislerinin de sahibi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

banner286
Yorumlar (0)
21
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31